本公司及董事會部份成員保障信息披露的內容著實、準確、殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
一、特意揭示：
本次股東大會無削減、變更、否決提案的狀態；
二、團聚的召開以及出席狀態：
1．團聚召開狀態
（1）召開光陰：
現場團聚光陰：2022年5月13日下戰書15:00（星期五）
網絡投票光陰：2022年5月13日。其中，經由深圳證券交易所交易系統妨礙網絡投票的具體光陰為2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，下戰書13:00-15:00;經由深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體光陰為2022年5月13上午9:15-下戰書15:00時期的恣意光陰。
（2）現場團聚召開地址：公司三樓團聚室
（3）團聚召開方式：接管現場表決與網絡投票相散漫的方式召開
（4）招集人：公司董事會
（5）主持人：公司董事長李鴻杰學生
（6）本次股東大會的招集、召開挨次適宜《公法律》、公司《章程》及其余無關法律規定的規定，本次股東大會的召開正當實用。
2．團聚出席狀態：
（1）總體出席狀態：出席團聚的股東及股東署理人共計7人，代表有表決權的股份數額57,446,176股，占公司總股本185,843,228股的30.9111%。其中中小股東6人，代表有表決權的股份數額1,307,056股，占公司總股本185,843,228股的0.7033%；
（2）現場出席股東以及網絡投票股東狀態
現場出席股東大會的股東及股東署理人表2人，代表有表決權的股份數額57,428,976股，占公司總股本的30.9018%；經由網絡投票的股東5人，代表有表決權的股份數額17,200股，占公司總股本的0.0093%。
公司主要以生產輸配電為主的高低壓開關柜、配電箱；高低壓母線槽；各種電纜橋架、成品支架、抗震支架、綜合管廊、膨脹節、電站風門、電熱電器、電站輔機設備等系列產品的專業制造企業。經過多年發展，公司現擁有國內外的生產和檢測設備。
（3）出席/出席現場團聚的職員：公司全副董事、監事、高管，見證狀師。
三、提案審議表決狀態
本次股東大會接管現場記名投票與網絡投票相散漫的方式審議經由了如下議案（如下議案的具體狀態請參見公司已經刊登在巨潮資訊網站.cninfo.com.cn的相干內容）：
（一）審議經由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度董事會使命陳說》；
表決服從：擁護57,429,576 股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于 16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的 0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000 %。
公司自力董事谷秀娟女士、馬潔學生、董一鳴學生并在董事會陳說后，向預會股東做了述職陳說。
（二）審議經由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度監事會使命陳說》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的 99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
（三）審議經由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度陳說及其摘要》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
（四）審議經由了《新疆國統管道股份有限公司2021年度財政決算陳說》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
（五）審議經由了《新疆國統管道股份有限公司對于2021年度利潤調配妄想》；
表決服從：擁護57,429,576股，占出席本次團聚有表決權股份總數的99.9711%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0289%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決服從：擁護1,290,456股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的98.7300%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的1.2700%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
（六）審議經由了《對于公司2022年度同樣艱深分割關連交易額度預計的議案》。
表決服從：擁護1,290,456股，占出席本次團聚有表決權股份總數的98.7300%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權股份總數的1.2700%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東表決服從：擁護1,290,456股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的98.7300%；反對于16,600股，占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的1.2700%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次團聚有表決權中小股東股份總數的0.0000%。
新疆天山建材（總體）有限責任公司持有股份數額56,139,120股，為分割關連股東，回避表決。
四、狀師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣狀師事務所委派狀師陳盈如女士、付亮學生出席了本次團聚，并出具了意見，公司2021年度股東大會的招集及召開挨次、本次股東大會的出席或者出席職員及招集人的資格、表決挨次、表決服從等相做事務均適宜《公法律》、《上市公司股東大會規定》等法律、規定及《公司章程》的規定，團聚表決服從正當實用。
五、備查文件
（一）新疆國統管道股份有限公司2021年度股東大會決定；
（二）新疆柏坤亞宣狀師事務所出具的《對于新疆國統管道股份有限公司二〇二一年度股東大碰頭證之法律意見書》；
（三）深交所要求的其余文件。
特此通告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2022年5月13日
（作者：147小編）
